El fiscal Gerardo Pollicita amplió una investigación contra Claudio "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito y detectó un depósito de 620 mil dólares en efectivo en una cuenta del presidente de la AFA y pagos de la FIFA por 190 mil dólares no declarados.
Pollicita presentó un escrito al juez Ariel Lijo en el que pide una serie de nuevas medidas de prueba contra Tapia y su exposa Paola Moyano, la hija de Hugo Moyano. El fiscal investiga al titular de la AFA por su cargo público como presidente del CEAMSE.
Tras levantar el secreto fiscal y bancario de Tapia, Pollicita pidió profundizar la investigación sobre movimientos que aparecen en las cuentas del Chiqui. Por ejemplo, 37 acreditaciones entre 2016 y 2019 por un millón y medio de pesos que le realizó el Sindicato de Camioneros en una cuenta sueldo del Banco Provincia. Tapia no había declarado ingresos del sindicato.
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Pollicita también pidió un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA explique tres pagos a Tapia por casi 190 mil dólares entre 2018 y 2020. El presidente tampoco había declarado ingresos de la entidad.
El fiscal también detectó un depósito en efectivo de 620 mil dólares en una cuenta personal de Tapia, el mismo día en que su entonces esposa Paola Moyano fue incorporada como firmante en la cuenta. El mismo día también abrieron una caja de seguridad.
Es por eso que Pollicita pidió levantar los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero de la hija de Hugo Moyano, y que se pidan informes a ARCA y el BCRA.
Pollicita también le pidió a la AFA que explique por qué hay cinco transferencias a las cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, la mayor de $1.251.000, y la rendición de viáticos por 30 millones en viáticos.